晶牛微晶集团股份有限公司定于2011年12月10日召开2011年临时股东大会，审议相关议案，现将有关事项通知如下：

一、会议时间：2011年12月10日上午9：30

二、会议地点：晶牛集团办公楼二楼西会议室

三、会议议程：

1、审议《公司股权在河北省股权托管登记中心停止交易的议案》；

2、审议《公司股权确权的议案》。

四、出席会议人员：

1、截至2011年12月9日下午3：00在河北省产权交易中心登记在册的本公司全体股东；

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

五、注意事项：

1、参加会议的法人股东需持法人授权委托书及受托人身份证，如果是个人股东，不能亲自参会委托他人参会的，需要由委托人签授的授权委托书，委托书应明确委托事项，以及委托人及受托人的身份证、股权证原件登记。

2、免费安排午餐。

　　　　　　　　　　晶牛微晶集团股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　     二○一一年十一月二十五日