晶牛微晶集团股份有限公司2007年度股东大会于2008年6月5日在晶牛集团办公楼二楼西会议室召开。会议由公司董事长王长林先生主持。出席会议的股东及股东代表共有56人，代表股份数10346.61万股，占公司总股本的14204.47万股的72.84%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经与会股东广泛认真的讨论，依照《公司法》第一百零四条之规定，以所持股份以举手表决形式通过了如下决议：

一、              审议通过公司2007年度董事会工作报告

同意10331.84万股，占出席会议有表决股份总数的99.86%，反对8.60万股，放弃6.17万股。

二、              审议通过公司2007年度监事会工作报告

同意10340.44万股，占出席会议有表决权股份总数的99.94%，反对0股，放弃6.17万股。

三、              审议通过公司2007年度财务预、决算报告

同意10340.44万股，占出席会议有表决权股份总数99.94%，反对0股，弃权6.17万股。

四、              审议通过公司2007年度利润分配预案（不分配，不转增）

同意10317.68万股，占出席会议有表决权股份总数的99.72%，反对22.76万股，弃权6.17万股。

五、              审议通过关于修改公司章程的议案

同意10340.44万股，占出席会议有表决权股份总数的99.94%，反对0股，弃权6.17万股。

六、              审议通过关于调整公司监事的议案

同意10329.46万股，占出席会议有表决权股份总数的99.83%，反对10.98万股，弃权6.17万股。

晶牛微晶集团股份有限公司

董事会

二00八年六月五日