晶牛微晶集团股份有限公司定于2008年6月5日召开2007年度股东大会，审议相关议案，现将有关事项公告如下：

一、     会议时间：2008年6月5日（星期四）上午9：30

二、     会议地点：晶牛集团办公楼二楼西会议室

三、     会议议程：

1、            审议《2007年度董事会工作报告》；

2、            审议《2007年度监事会工作报告》；

3、            审议《2007年度财务预、决算报告》；

4、            审议《2007年度利润分配预案》；

5、            审议《关于修改公司章程的议案》。

四、     出席会议人员：

1、            截至2008年6月4日下午3：00在河北省产权交易中心登记在册的本公司全体股东；

2、            本公司董事、监事及高级管理人员。

五、     注意事项：

1、            参加会议的法人股东需持法人授权委托书，个人股东需持股权证、本人身份证登记；

2、            免费安排午餐。交通费、住宿费自理。

晶牛微晶集团股份有限公司董事会

二00八年五月十五日